Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea del 27 aprile 2023, rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio in esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito i seguenti Comitati endoconsiliari:

Il Comitato ha funzioni di natura propositiva e consultiva, con il compito principale di supportare il Consiglio d’Amministrazione, fornendo un supporto continuativo sulla pianificazione strategica della Società, anche a livello di Gruppo, mediante la definizione di linee guida strategiche, la valutazione di piani strategici aziendali e di opportunità in ambito M&A di medio/lungo termine.

Composizione

Il Comitato ha funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione nell’elaborazione della politica per la remunerazione per gli amministratori e il top management della società, sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance, oltre al monitoraggio e valutazione dell’adeguatezza e della coerenza complessiva della suddetta politica di remunerazione.

Composizione

Il Comitato ha funzioni istruttorie, consultive e propositive a supporto delle valutazioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. Inoltre il Comitato, su incarico del Consiglio di Amministrazione, è chiamato a svolgere la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e quindi ad esprimere il proprio parere motivato sull’interesse della società al compimento delle operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni delle operazioni predette. In tal caso, al Comitato si applicano integralmente le disposizioni di cui alla “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata dalla società.

Composizione

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea in data 27 aprile 2023.  Il Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni del dott. Ignazio Pellecchia in data 30 aprile 2024, risulta oggi composto da 3 Sindaci Effettivi e 1 Supplente e resterà in carica fino alla prossima Assemblea soci. Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 c.c. Il Collegio Sindacale risulta composto da:

L’incarico di revisore legale dei conti è stato conferito a BDO S.p.A. sino alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L’Organo di Vigilanza (OdV), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 5 maggio 2023 e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2025. L’Organo di Vigilanza è composto da 3 membri.